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澳门银河2008|欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

2020-01-11 12:50:29

澳门银河2008|欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

澳门银河2008,证券代码:000892证券简称:环瑞世纪公告号。:2019-54年

环瑞世纪联合有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

(1)本次会议是环瑞世纪联合有限公司第七届监事会第二十二次会议,会议通知将于2019年9月10日通过电子邮件、短信、微信等方式发送给全体监事。

(2)会议将以书面形式于2019年9月16日上午10:00召开。

(3)应出席会议的监事有3名,实际上有3名监事(均以书面形式列席会议)。没有监事缺席或者委托他人出席会议的。

(4)本次会议由监事会召集人张俊平先生主持,董事会秘书徐红先生出席。

(五)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

审议通过了《关于筹集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》。投票结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

经审查,监事会认为,本公司临时补充营运资金为部分闲置募集资金,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和本公司募集资金管理制度的相关规定,审批程序合规有效。根据公司投资项目的具体实施安排,公司将在营运资金中临时补充一些闲置资金,不会影响投资项目的资金需求和项目进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务支出。这一次,公司临时用一些闲置的募集资金补充营运资金。募集资金的方向没有变相改变,这符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意本次公司以不超过8亿元(含)的闲置募集资金临时补充营运资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司应在到期前及时将资金返还募集资金专用账户。

三.供参考的文件

第七届监督委员会第二十二次会议决议。

特此宣布。

环瑞世纪联合有限公司

中西部及东部各州的县议会

2001年9月16日

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